Een dorpshuis, tafeltennisvereniging of liefdadigheidsinstelling doet er in Nederland al snel een half jaar over om een bankrekening te kunnen openen. Tenminste – als het überhaupt lukt, want banken en andere financiële instellingen zijn dit soort klanten liever kwijt dan rijk.
De afgelopen jaren controleren banken hun klanten steeds strenger op witwassen en terrorismefinanciering. Maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk zijn extra vaak de klos. Zij worden internationaal in verband gebracht met terrorismefinanciering en worden door banken automatisch aangemerkt als ‘hoog-risicoklanten’.
Radioprogramma
Het radioprogramma Argos (elke zaterdag op NPO Radio 1 om 14:00 uur) heeft onderzoek gedaan naar de problemen waar maatschappelijke organisaties tegenaanlopen in de relatie met financiële dienstverleners. De reportage ‘Banken en hun risicoklanten: Hoe stichtingen de dupe zijn van antiterrorismebeleid’ is terug te luisteren in de Argospodcast en via de site. Of neem een kijkje op de afleveringspagina voor meer informatie.